本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于 2013 年 11 月 21 日在长沙市麓谷高新区谷路168 号公司五楼会议室举行。会议通知于 2013 年 11 月 15 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席高智主持，会议符《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
监事会成员并对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实：认为公司股票期权激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定的激励对象条
件，符合《股权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股权激励计划（草案）修订稿》规定的获授条件。
备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第十次（临时）会议决议》
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2013 年 11 月 21 日
