当局表示，一间网上服装公司的两名越裔老板及他们一名亲人周二被捕，涉嫌逃税、洗黑钱和邮递欺诈等罪名而被起诉。
被捕者包括32岁Hoang Minh Nguyen(音译：阮煌明)、32岁Dung Hang Dao(音译：陶勇康)及37岁Nga Thien Nguyen(音译：阮娥善)，3人都是越裔人士。一个联邦大陪审团上月落案起诉3人23项控罪，案件由美国移民及边境执法局(ICE)、国土安全调查局(HIS)、国税局刑事调查小组及中加州财政刑事调查小组共同合作调查。
根据法庭文件，两名32岁被告2008年11月至2013年1月期间，在巴特逊及圣荷西经营多间公司，负责由中国入口服装及商品。当那些公司接到客户下单后，就会向中国供应商入货，然后直接送来美国。不过被告却向美国当局声称货品仅作样本用途，但事实上是将货品以零售价售给客户，从而逃税。文件显示，那些公司从全美客户获得300万元的收入。
经营期间，两名被告经常透过西联汇款，每次以低于1万元的汇款到中国，从而避免西联汇款将他们的汇款交易呈报上政府。
文件又指出，第三名被告阮娥善于去年1月5日在花旗银行开启一个银行户口，让其弟阮煌明汇款现金21万5000元到该银行户口，然后每次以1万元转帐至中国，避过银行就这些转帐填写货款交易报告，违反银行保密法。
一旦罪名成立，所有被告将面临入狱5至20年不等及罚款25至50万不等。（星岛日报）
